本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  姑苏瑞玛精细工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场表决方法举行。会议告诉于2022年12月5日以电话告诉方法宣布。会议由公司董事长陈晓敏先生招集和掌管，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高档管理人员列席了本次会议，其间，监事张启胜以通讯方法参加会议。本次会议的招集和举行契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩，抉择合法有用。

  1、审议经过《关于与Pneuride Limited出资建立普莱德轿车科技（姑苏）有限公司的计划》；

  为进一步深化公司在轿车体系产品事务范畴的战略布局，进步公司的中心竞赛力和继续盈余才能，以及Pneuride Limited为加速其空气悬架体系及空气悬架体系用部件产品在我国的使用与推行，公司拟与Pneuride Limited一起出资建立合资公司，全面引入Pneuride Limited的空气悬架体系及体系用部件产品的技能与出产工艺，在我国从事空气悬架体系及体系用部件产品的研制、出产、出售等事务。其间，Pneuride Limited拟以技能效果出资75万英镑，持股10%，以钱银出资307.50万英镑，持股41%，合计持股51%；公司以钱银出资367.50万英镑，持股49%。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于与Pneuride Limited合资建立普莱德轿车科技（姑苏）有限公司的公告》。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  ● 出资标的称号：普莱德轿车科技（姑苏）有限公司（暂定名，实践以工商核准挂号为准，以下简称“合资公司”）。

  ● 出资金额：合资公司注册资本750万英镑，其间，Pneuride Limited（普拉尼德有限公司，以下简称“普拉尼德”）拟以技能效果出资75万英镑，持股10%，以钱银出资307.50万英镑，持股41%，合计持股51%；姑苏瑞玛精细工业股份有限公司（以下简称“公司”）以钱银出资367.50万英镑，持股49%。

  ● 本次出资事项现已公司第二届董事会第二十五次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成相关买卖和上市公司严重财物重组事项。

  1、为进一步深化公司在轿车体系产品事务范畴的战略布局，进步公司的中心竞赛力和继续盈余才能，以及普拉尼德为加速其空气悬架体系及空气悬架体系用部件产品在我国的使用与推行，公司拟与普拉尼德一起出资建立合资公司，全面引入普拉尼德的空气悬架体系及体系用部件产品的技能与出产工艺，在我国从事空气悬架体系及体系用部件产品的研制、出产、出售等事务。其间，普拉尼德拟以技能效果出资75万英镑，持股10%，以钱银出资307.50万英镑，持股41%，合计持股51%；公司以钱银出资367.50万英镑，持股49%。

  2、公司于2022年12月9日举行第二届董事会第二十五次会议，审议经过了《关于与Pneuride Limited出资建立普莱德轿车科技（姑苏）有限公司的计划》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等有关规矩，本次对外出资事项无需提交公司股东大会审议。

  3、本次出资事项不触及相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。

  5、主营事务：为轿车空气悬架体系的规划、研制、出产、出售和服务，首要产品有电子复合减震器、橡胶空气绷簧及空气供应单元等。普拉尼德具有多年的轿车空气悬架体系、防震部件等产品的研制、规划、出产经历和批量配装整车厂才能；能够快速呼应客户需求，为客户老练定制开发全套轿车空气悬架体系才能，是专业的轿车空气悬架体系开发商，持有“Dunlop”品牌在空气悬架体系产品的授权答应，与首要客户建立了安稳的合作联系，首要客户包含Rivian、Alexander、ISUZU等。

  注：“浙江大知”指“浙江大知进出口有限公司”；“浙江大言”指“浙江大言进出口有限公司”；“大言咨询”指“杭州大言企业咨询有限公司”；“亚太科技”指“Asia Pacific Dayang Tech Limited”；“香港大言”指“Hongkong Dayan International Company Limited”。

  8、普拉尼德非失期被实行人，未直接或直接持有公司股份，与公司或公司的实践操控人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高档管理人员不存在相关联系。

  9、除上述基本状况外，普拉尼德的其他状况可详见公司于2022年12月5日刊登在巨潮资讯网（）的《发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金报告书预案》相关章节。

  2、注册地址：我国(江苏)自由贸易试验区姑苏片区姑苏工业园区胜浦镇佳胜路36号

  5、运营范围：轿车零部件研制；轿车零部件及配件制作；轿车零配件批发；轿车零配件零售；橡胶制品制作；橡胶制品出售；绷簧制作；绷簧出售；密封件制作；密封件出售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；技能进出口；货品进出口；（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  1、各方赞同，在协议约好出资期限内，依据合资公司展开的实践需求，将出资条件或钱银资金分期出资到位。

  2、各方如未能同份额、同期限实践交纳出资的，提前交纳的出资方，能够按我国一年期同期借款利率，向合资公司收取资金占用费。

  3、钱银资金出资部分，中方股东能够按实践交纳出资时的人民币对英镑汇率折算成人民币金额直接交纳出资。

  4、技能本钱出资部分，假如我国国内监管部分需求供给相关证明或依据的，乙方需按要求供给。

  5、关于乙方的技能出资，乙方需依据合资公司的展开和运营需求，为合资公司研制出产的产品供给乙方的全套技能和技能服务，包含但不限于，供给相关的技能计划、技能资料图纸、空悬软件体系与数据，派出乙方的技能骨干人员到合资公司辅导出产线布局与设备选型及调试，训练合资公司技能人员把握乙方的全套空悬体系技能等。

  6、乙方派技能人员到合资公司供给技能辅导与训练期间的差旅费用由合资公司承当。

  1、合资公司不设董事会，设实行董事一名，由股东会推举产生，能够连选连任，任期三年；合资公司不设监事会，设监事一人，由股东会推举产生，可连选连任，任期三年。

  2、甲、乙两边赞同由甲方提名合资公司实行董事人选，实行董事担任合资公司法定代表人，并由实行董事录用合资公司总经理；由乙方提名合资公司监事人选。

  1、甲、乙两边赞同依据本协议确认的准则，拟定并签署合资公司章程，推举董事、监事。

  2、甲、乙两边许诺通力合作，实行在组成合资公司中各自应实行的责任，包含取得各自公司股东会、董事会授权赞同、签署相应文件、供给相应的证件、及时实行与交纳岀资等。

  3、甲、乙两边赞同，合资公司组成期间的费用由甲方先行垫支；合资公司建立后，合资公司将在收到甲方垫支的费用结算清单与凭据后及时将相关金钱支交给甲方。

  在本协议签定之日起，若任何一方因违背本协议给对方形成任何经济损失，违约方应向守约方实践补偿。

  1、本协议缔结、解说及实行所触及事项均适用中华人民共和国（不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法令。

  2、各方在实行本协议中所产生的全部争议，由各方经过友爱洽谈处理；如不能洽谈处理，各方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

  本次建立合资公司，旨在充沛凭借合作方在轿车空气悬架体系事务范畴长时间堆集的软硬件体系开发与要害部件规划的技能才能、工程经历、国外市场开发与丰厚的工业化经历以及优秀的品牌效应，加速拓宽公司在空气悬架体系及体系部件产品工业的事务布局和技能提高，全面引入与消化吸收合作方的技能工程才能，完成公司及合作方空气悬架体系及体系部件产品在国内市场的快速落地与推行使用，完成与合作方的互利共赢。

  本次出资建立合资公司的资金为公司自有资金，不会对公司2022年度的财务状况、运营效果构成晦气影响，契合整体股东的利益和公司战略规划及运营事务需求。

  合资公司建立后或许会受宏观经济、工业政策、商业竞赛等多种要素影响，未来运营状况和收益存在不确认性的危险。针对前述危险，公司将强化对合资公司的运营管理，安排专业团队展开相关事务，建立健全内控流程和有用的监督机制，活跃防备各类危险，以期取得杰出的出资报答。

  公司后续将依据本次对外出资的发展状况实行相关发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

  1、《关于姑苏瑞玛精细工业股份有限公司与Pneuride Limited之出资建立普莱德轿车科技（姑苏）有限公司协议书》；